山东文旅集团有限公司2024年度重大信息公告

一、集团基本情况

（一）中文名称：山东文旅集团有限公司 简称：山东文旅

（二）外文名称：Shandong Culture and Tourism Group Co.,Ltd

（三）法定代表人：丁艺

（四）注册地址：山东省济南市历下区文东街道山师东路4号

邮政编码：250013

（五）公司主责：作为文旅产业整合发展省级平台，优化文化旅游资源配置，促进全域旅游和文化产业融合发展，带动全省文化旅游产业实现转型升级和高质量发展，通过模式创新、产品创新、服务创新，打造智慧文旅、精品文旅、生态文旅，努力建设成为行业一流文旅企业。

（六）公司主业：文化旅游相关服务及设施开发运营。

（七）经营范围：文化和旅游产业开发、经营、管理及咨询服务；以自有资金对外投资；教育咨询、教育软件技术开发；企业管理咨询；文化艺术品经营；旅游纪念品设计、销售；新媒体开发及经营；广告业务；影视制作；礼仪庆典策划服务；会议及展览服务；餐饮、住宿；索道服务；景区客运服务、停车场服务；食品、乳制品、日用品、服装鞋帽、纺织品，办公用品、体育用品、家具、家用电器、计算机及辅助设备、图书期刊，工艺美术品、金银饰品、花卉销售；园林绿化；房屋租赁；房地产开发经营、房地产信息咨询，房地产中介服务；房屋装饰装修；物业服务。

（八）网址：http://www.sdwenlv.com

（九）电子信箱:zhb@sdwenlv.com

（十）公司简介:山东文旅集团有限公司成立于2020年8月，注册资本86.5亿元，拥有权属企业112家，是山东省委、省政府主导组建的省属大型文化旅游企业，山东省首批“十强”产业集群（精品旅游）领军企业、首批领航型文旅企业，连续五年入选中国旅游集团20强，被评为中国最佳省级文旅集团,旗下酒店板块位居中国饭店集团30强。

集团经营业态已实现吃、住、行、游、购、娱全覆盖，产业范围涵盖酒店、景区、传媒、乡村文旅、投资、数字科技、规划咨询、体育休闲等板块。截至目前，集团管理运营酒店400余家、景区25家、乡村振兴项目13个、影城院线34家、高尔夫球场2个、旅行社2家、省级媒体3家、投资公司1家、旅游设计院1所。集团专注文旅主业赛道，酒店、景区、乡村振兴项目管理运营能力处于全国一流水平，酒店集团获评“精品旅游十大创新成果奖”；红叶柿岩景区获评“全国4A级综合类景区品牌传播第1名”，灵岩寺景区获评“精品旅游景区焕新优秀案例”；泰山九女峰乡村振兴示范区获评“中国文旅融合示范奖”，被《求是》杂志誉为“乡村振兴齐鲁样板”。传媒影视、文化投资、文旅科技、文化创意、高端展会、赛事运营等新业务、新业态发展迅速，投拍的《小夫妻》《山东味道》《这就是济南》等一批电视剧、纪录片实现现象级传播；文化产业投资与基金管理运营规模位居全国前列；“好客山东 云游齐鲁”智慧文旅平台已覆盖全省2000多家景区、24000余家酒店；山东旅游直播账号达到lv8级；深度服务上海合作组织国家绿色发展论坛、跨国公司领导人青岛峰会、国际青年交流大会等重大会议会展；成功运营中国高尔夫巡回赛、国际马联马术障碍赛等重大赛事。

集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对文化和旅游工作的重要指示精神，在省委、省政府的正确领导以及省国资委、省文旅厅等有关部门的精心指导下，按照确立的“12343”发展思路，锚定打造全国头部文旅集团“一个目标”，聚焦心无旁骛做强主业、坚定不移深化改革“两条主线”，强化战略、产品、人才“三个体系”，做好服务发展大局、做大企业规模、提升运营水平、加快数字化转型“四项重点工作”，守好债务风险、安全生产、廉洁自律“三个底线”，全力推动高质量发展，为完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国、旅游强省贡献山东文旅集团力量！

二、董事会报告摘要

2024年，在省委、省政府以及省国资委的坚强领导下，集团按照“12343”发展思路，以完善现代公司治理为目标，以“协同创新年”为抓手，专注文旅主业赛道，着力增强核心功能、提高核心竞争力和价值创造能力，各项工作迈上了新台阶。

（一）经营情况

2024年，集团营业收入、利润总额、营业收入利润率、净资产收益率、营业现金比率、全员劳动生产率等各项财务指标，均已完成省国资委下达的年度经营绩效考核目标，且较同期均实现不同程度的增幅。资产负债率34.30%，整体保持较低水平。集团2024年度完成投资159578.08万元。无特别监管类投资项目和境外投资项目。

（二）董事会全面落实职权

集团董事会严格按照相关规定规范召开会议，对相关事项进行研究决策。2024年度，组织召开董事会合计12次，研究审议议题73项，对集团公司基本制度、年度投资计划、年度财务预算、重大投资项目、大额融资担保等重大事项进行了决策，全面落实了董事会重点职权。

（三）风险防控体系建设持续推进

一是加强制度建设，持续完善集团管控体系。制定了《山东文旅集团有限公司重大经营决策合规审查管理办法》，修订了《山东文旅集团有限公司法律案件纠纷管理办法》。二是构建完善风险管控体系，不断提升风险管理能力。持续做好重大决策项目审核研判工作和合同审核工作。三是加强监督检查，切实提升内审刚性约束。加强协同监督，形成内审工作合力。四是持续优化系统，提升风控信息化水平。加强信息化建设，建立涵盖重大经营决策合规审查、诉讼和重大合同等模块的业务管理监督平台，及时将关键业务流程和控制环节嵌入业务信息系统，紧盯重点领域，及时揭示问题、预警风险。

（四）国企改革深化提升行动开展情况

集团深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，统筹推进国企改革深化提升行动，以高质量改革有力促进了集团高质量发展。

1.强化组织领导，深化改革责任体系层层压实

一是系统性顶层设计。集团充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，制定印发《山东文旅集团国企改革深化提升行动实施方案》，构建“一把手”抓改革的责任落实体系，建立国企改革深化提升行动工作台账。二是精细化过程管控。按照省国资委部署，定期完善《国企改革重点量化指标采集表》。对照所采集数据，准确把握改革目标，重点梳理分析改革中的差距、短板和弱项，协同推进取得积极成效。三是加强典型选树。按照分层分类、全面创建的原则，聚焦提高核心竞争力和增强核心功能，努力打造一批产品卓越、品牌卓越、创新领先、治理现代的行业一流企业和专业突出、管理精益、创新驱动、特色明显的专精特新和单项冠军企业。集团入选省国资委争创行业一流企业培育库；山东文旅云智能科技有限公司等5户企业入选省国资委专精特新和单项冠军企业培育库。

2.激发动力活力，改革效能全方位释放

一是市场化机制进一步健全。集团及各级子企业均已完成经理层成员任期契约签订，明确任期目标、考核指标及奖惩机制。制定出台《山东文旅集团有限公司干部选拔任用管理规定》等系列文件，强化用制度管人，将经营管理、党建考核与直属企业管理人员选拔任用和薪酬兑现等挂钩，为推动干部能上能下提供制度保障。二是治理型管控规范高效。严格落实“第一议题”制度，规范集体学习机制。分层分类动态优化党委研究决定事项、前置研究讨论事项和前置研究讨论负面事项“三张清单”。结合行业特点、发展阶段、体量规模、管理层级、股权结构等实际情况，加强对“三张清单”的动态优化。

（五）重大关联交易等情况

集团不存在重大关联交易、对外借款等情况，生产经营保持安全稳定。

（六）企业未来发展潜力

作为引领型省属大型文旅企业，集团未来发展潜力主要表现在市场前景、政策机遇、竞争优势等三个方面。

一是市场前景方面。2024年召开的全国旅游发展大会是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议，将旅游定位为“新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业”。习近平总书记也多次作出重要指示，就建设旅游强国、文化强国提出明确要求，赋予文旅战线崇高使命，这为集团发展提供了重要遵循、指明了前进方向。2024年山东省旅游高质量发展大会同步举办了国际旅行商大会，围绕打通制约入境旅游的主要堵点，出台多条相应政策举措，促进入境旅游健康、有序、高质量发展。与此同时，随着人们对美好生活的需要不断提高，文旅市场将逐步向普惠旅游、智慧旅游、品质旅游等方向发展。集团作为文旅行业高质量发展的生力军，将有望在旅游强国、旅游强省建设中发挥更大作用，在文旅行业中获取更多市场份额。

二是政策环境方面。2025年中央经济工作会议、全省“两会”工作报告，都对文旅消费做出安排部署。比如，入境游方面，我国已同26个国家实现互免签证，对38个国家试行单方面免签政策，对54个国家实施过境免签政策。近期，从中央到省层面，针对提振消费、推动文旅高质量发展又出台了一系列利好政策，全方位营造支持、促进文旅产业发展的政策环境。此外，国务院国资委和省国资委推动央企、国企开展战略性重组和专业化整合的力度不断加大，为集团深化重组整合、切实增强核心功能、提升核心竞争力提供了有利契机。

三是竞争优势方面。集团作为省属唯一国有文旅企业，担负着省委省政府赋予的“造具有世界眼光、国际标准、山东特色的国内一流文化旅游集团”的职责使命，省文旅厅也明确支持集团打造“旗舰企业”。从国有文旅企业定位、品牌和功能方面，集团具备先天优势。集团业态丰富，涵盖了吃、住、行、游、购、娱各旅游要素；产业链完整，涉及规划、投资、建设、运营、媒体宣传、乡村振兴、科技创新等各领域，具备打造精品项目、优质产品的产业基础。集团各业态都处于充分市场竞争领域和赛道，各板块都有特色、有竞争力，且经过市场检验。市场化程度高、运营管理队伍专业水平高，是集团最显著的优势与底气之一。

三、公司董事及高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

（一）公司董事会及其他高级管理人员任职情况

（二）公司董事会及其他高级管理人员薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

（三）经营业绩考核情况

省国资委尚未核准2024年度经营业绩考核结果。

四、年度内发生的重大事项及对企业的影响

（一）山东文旅集团蝉联中国旅游集团20强

集团成立以来第5次荣膺此项荣誉。集团入选中国旅游集团20强将更大发挥大型国有企业的带动和赋能作用，专注文旅主业赛道，增强核心功能，提升核心竞争力，为打造更多具有创新性、引领性的标杆项目奠定市场基础。

（二）中国共产党山东文旅集团有限公司第一次代表大会胜利召开

会议总结了山东文旅集团成立以来取得的工作成绩和发展经验，分析了面临的形势与任务，提出了今后五年和更长一个时期集团发展的总体指导思想、总体要求、发展目标和工作思路。

（三）深度参与国家、山东省重点研发计划课题

深度参与国家重点研发计划课题《复杂山岳景区游客全域位置感知与精准服务应用示范》及山东省重点研发计划《北斗星动能科技示范工程（一期）项目》。课题成果获评2项“国内领先”科技成果评价认定，年度累计取得3项省部级荣誉，尤其是获评文化和旅游部“2024年文化和旅游数字化创新示范优秀案例”和“2024年新质生产力赋能旅游集团创新范例”，赢得行业和社会广泛认可。

五、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

报告期内，集团董事会召开12次，经集团董事会审议通过的重大决策73项，对集团公司基本制度、年度投资计划、年度财务预算、重大投资项目、大额融资担保等重大事项进行了决策。

（二）有关重大人事任免

2024年1月，门家春担任集团党委副书记、董事、总经理；2月，季将不再担任集团党委副书记，孙超担任集团党委副书记，于伟担任集团党委委员、副总经理；4月，季将不再担任集团工会主席、工会委员、职工董事，孙超担任集团工会主席、职工董事；8月，张颀不再担任集团专职外部董事；11月，周炎生不再担任集团专职外部董事；12月，郭成俊担任集团专职外部董事。

（三）有关重大项目安排及境外投资情况

集团董事会审议通过集团2024年度投资计划，严格按照年度投资计划开展相关工作。集团2024年度无境外投资。

（四）有关大额度资金运作

集团严格按照“三重一大”决策制度，合法合规调度使用资金。